Tag: Lavagem de dinheiro

Paraná

Diretor do Paraná Pesquisas e mais nove são acusados por lavagem de dinheiro

O diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo Lopes de Oliveira, foi denunciado ao lado de nove pessoas pelo MPF (Ministério Público Federal) por supostamente integrarem uma organização criminosa que recebia propina para auxiliar a empresa Hypermarcas no Senado Federal. As informações são do Paraná Portal. O núcleo...

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+, Brasil, Economia

Proposta do governo pode modernizar legislação cambial no Brasil

Eduardo Rodrigues e Fabrício de Castro, O Estado de S.Paulo Projeto de lei pretende, além de modernizar a legislação cambial brasileira, conversibilidade do real, simplificação cambial, conta em dólar no Brasil, remessas ao exterior e o combate à lavagem de dinheiro O Banco Central lançou nesta segunda-feira, 7, as bases para...

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Brasil, Jair Bolsonaro, Justiça, Policial

‘Querem me atingir’, diz Bolsonaro, sobre investigação do filho Flávio

  O presidente Jair Bolsonaro reagiu nesta quinta-feira à reportagem de VEJA sobre os indícios de lavagem de dinheiro contra seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), por meio da comercialização de imóveis. O presidente afirmou tratar-se de “uma jogadinha” e que a finalidade da investigação do Ministério Público...

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Jair Bolsonaro, Justiça

Indícios apontam que Flávio Bolsonaro utilizava a compra e venda de imóveis para lavar dinheiro, relata o MP

  Ao pedir à Justiça a quebra do sigilo bancário e fiscal de 95 pessoas e empresas relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), no dia 15 de abril, o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou indícios de que o parlamentar tenha utilizado a compra e venda de imóveis no Rio de Janeiro para lavar …...

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+, Justiça

Fernando Collor é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu nesta 5ª feira (25.abr.2019) a prisão do senador Fernando Collor (Pros-AL). O ex-presidente é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro na diretoria da BR Distribuidora –subsidiária da Petrobras– de 2010 a 2014. Informações do Poder 360. Dodge sugere que seja aplicada a...

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Politica

Temer é denunciado por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro

Ministério Público Federal apresenta duas acusações formais contra o ex-presidente, alvo maior da Operação Descontaminação; denúncia atinge ainda o ex-ministro Moreira Franco (Minas e Energia); ambos foram presos no dia 21 e soltos na segunda-feira, 25 O Ministério Público Federal, no Rio, denunciou criminalmente o...

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Brasil, Justiça

PF indicia Lula e filho por lavagem e tráfico de influência

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu filho, Luís Cláudio, por supostos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A investigação, que é abastecida pela delação da Odebrecht, mira pagamentos à empresa de marketing esportivo Touchdown, de propriedade de Luís Cláudio. Segundo a...

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+, Brasil, Justiça

STF decide que Justiça Eleitoral julga corrupção quando há caixa 2

Por maioria, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (14) que crimes como corrupção e lavagem devem ser julgados na Justiça Eleitoral se estiverem relacionados a caixa dois de campanha. O placar do julgamento foi apertado, por seis votos a cinco, e marcado por duras críticas a membros do Ministério Público...

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Brasil

Fachin diz que STF não deve alterar decisão sobre prisão em segunda instância

Fica cada vez mais próxima a prisão do ex-presidente Lula, condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, à medida em que se esgotam as possibilidades de recurso. Nesta segunda-feira (12), o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, disse que não há razões para o …...

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+, Brasil

Revista feminina Marie Claire publica “fake news” ao anunciar Gleisi como candidata ao governo do Paraná

Ucho Haddad A senadora paranaense Gleisi Helena Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, não conseguiu salvar Lula do cadafalso, assim como fracassou na tentativa de livrar a própria pele das garras da Justiça. Gleisi é ré por corrupção e lavagem de dinheiro em ação penal decorrente da Operação Lava-Jato e...

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Brasil

Condenado

Editorial, Folha de S. Paulo Não há como apontar sinais de espetacularização, exibicionismo ou paixão política na atitude dos três desembargadores que, ao longo desta quarta (24), examinaram o polêmico processo envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Com longa e...

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Brasil

O julgamento de Lula: defesa de 15 minutos

Durará quinze minutos a última tentativa da defesa de Lula de convencer a Justiça de que o juiz Sergio Moro errou ao condenar o ex-presidente por corrupção e lavagem de dinheiro em julho do ano passado. Moro sentenciou o petista a nove anos e meio de prisão por ter recebido de uma empreiteira um tríplex …...

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Brasil

Maluf se entrega a PF para cumprir pena

O deputado Paulo Maluf (PP-SP) se entregou à Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (20), em São Paulo. Ontem (19), o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado o início da execução da pena do parlamentar, que havia sido condenado em maio a sete anos e nove meses de prisão por lavagem...

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Brasil

Fachin manda prender Maluf

O ministro Edson Fachin manteve decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que condenou o deputado Paulo Maluf a sete anos, nove meses e dez dias de prisão, em regime inicial fechado, por lavagem de dinheiro. O ministro rejeitou o recurso da defesa por considerá-lo meramente protelatório e determinou o imediato cumprimento da...

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Brasil

Pimentel vira réu no STJ

O STJ aceitou a denúncia do MPF contra o governador Fernando Pimentel (PT-MG) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Acrônimo. Com a decisão, Pimentel se torna réu e será julgado na Corte....

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